*
Thư điện tử
*
Liên hệ
*
Sơ đồ vật trang
*

- - - link web site - - -Cổng thông tin điện tử NHNN Việt NamTrang tin năng lượng điện tử các NHTM, NHCS-XHThời báo Ngân hàngTạp chí Ngân hàngCông đoàn bank Việt NamĐảng ủy khối các cơ quan liêu tỉnh Thanh HóaBáo Thanh HóaVCCI Thanh HóaHiệp hội công ty lớn tỉnh Thanh HóaTrung tâm thông tin tín dụng tổ quốc Việt Nam
Trang công ty thủ tục hành chủ yếu cung cấp phép nghành ngoại hối cung cấp GCN đăng ký đại lý thay đổi ngoại tệ
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Là tổ chức triển khai được ra đời hoặc đăng ký marketing theo chính sách của phápluật Việt Nam ; 

- Có vị trí đặt cửa hàng đại lý đổi ngoại tệ trên một hoặc nhiều địa điểm theo dụng cụ sau:

(i) cửa hàng lưu trú phượt đã được cơ quan thống trị nhà nước về du lịch xếp hạng trường đoản cú 3 (ba) sao trở lên;

(ii) cửa ngõ khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, mặt đường thuỷ);

(iii) Khu vui chơi giải trí tất cả thưởng dành riêng riêng cho những người nước ngoại trừ được trao giấy phép theo khí cụ của pháp luật;

(iv) Văn phòng chào bán vé của các hãng sản phẩm không, hàng hải, phượt của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của những hãng mặt hàng không Việt Nam;

(v) khu du lịch, trung trọng tâm thương mại, ẩm thực có khách quốc tế tham quan, cài đặt sắm.

Bạn đang xem: Thủ tục đổi ngoại tệ ở ngân hàng

- có cơ sở đồ vật chất đáp ứng được yêu thương cầu hoạt động của đại lý thay đổi ngoại tệ như: chỗ giao dịch đơn lẻ (phòng hoặc quầy giao dịch không nối liền với các vận động kinh doanh khác, chỉ siêng làm dịch vụ thương mại đổi ngoại tệ); Nơi giao dịch thanh toán phải trang bị không hề thiếu các phương tiện thao tác tối thiểu bao hàm điện thoại, sản phẩm fax, két sắt, bảng thông tin tỷ giá bán công khai, biển hiệu ghi thương hiệu TCTD uỷ quyền và tên Đại lý thay đổi ngoại tệ;

- nhân viên trực tiếp có tác dụng ở Đại lý đổi ngoại tệ phải bao gồm Giấy chứng thực do TCTD ủy quyền cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn năng lực nhận biết ngoại tệ thật, giả;

- Có quy trình nghiệp vụ thay đổi ngoại tệ, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ;

- Được TCTD được phép ủy quyền làm đại lý đổi ngoại tệ;

- một nhóm chức tài chính chỉ được gia công đại lý đổi ngoại tệ cho một TCTD được phép với tổ chức kinh tế tài chính có thỏa thuận đặt đại lý phân phối đổi ngoại tệ trên một hoặc nhiều địa điểm trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc đưa ra nhánh.

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao bao gồm công chứng

Trường hợp đk đại lý thay đổi ngoại tệ

 

 

x

 

2. Văn phiên bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm phiên bản sao giấy tờ minh chứng (nếu có) về bài toán đặt cửa hàng đại lý đổi nước ngoài tệ tại vị trí theo công cụ của chính phủ nước nhà về điều kiện so với tổ chức kinh tế thực hiện vận động đại lý thay đổi ngoại tệ; cam kết của tổ chức kinh tế về bài toán chỉ làm đại lý đổi ngoại tệ cho một đội nhóm chức tín dụng được phép;

x

 

3. Bản sao giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và vận động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu hoặc các giấy tờ khác tương tự theo qui định của pháp luật;

 

x

4. Report về tình trạng trang lắp thêm và cơ sở vật chất phục vụ vận động đổi nước ngoài tệ;

 

 

5. Giấy chứng thực do tổ chức triển khai tín dụng ủy quyền cấp cho cho nhân viên trực tiếp làm cho ở đại lý phân phối đổi nước ngoài tệ, trong đó chứng thực nhân viên đã có được đào tạo, tập huấn tài năng nhận biết nước ngoài tệ thật, giả;

 

 

6. Quá trình nghiệp vụ thay đổi ngoại tệ bao gồm các nội dung bao gồm sau: gồm biện pháp bảo đảm an ninh, bình an trong quy trình đổi nước ngoài tệ; vấn đề ghi chép, xuất hóa đối chọi cho khách hàng, giữ giữ hội chứng từ, hóa đơn, sổ sách; chế độ hạch toán, kế toán; chính sách báo cáo;

 

 

7. Phiên bản sao đúng theo đồng đại lý phân phối đổi nước ngoài tệ ký kết với tổ chức tín dụng ủy quyền, bao gồm những nội dung thiết yếu sau: (i) Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính, số điện thoại thông minh cần contact của các bên ký phối kết hợp đồng; (ii) Tên, địa chỉ các đại lý đổi ngoại tệ; (iii) Quy định cửa hàng đại lý đổi nước ngoài tệ chỉ được download ngoại tệ bởi tiền khía cạnh (trừ những đại lý đặt ở khu giải pháp ly tại những cửa khẩu quốc tế) và buôn bán lại số nước ngoài tệ chi phí mặt thay đổi được (ngoài số ngoại tệ tồn quỹ được nhằm lại) cho tổ chức tín dụng ủy quyền; (iv) nguyên tắc về nguyên tắc xác minh tỷ giá chỉ mua, bán (đối với đại lý phân phối đặt ở những khu bí quyết ly tại các cửa khẩu quốc tế) so với khách hàng với tỷ giá cả lại nước ngoài tệ tiền khía cạnh cho tổ chức tín dụng ủy quyền cân xứng với chính sách về quản lý ngoại hối; quy định các loại phí tổn hoa hồng cửa hàng đại lý (nếu có); (v) quyền hạn và nghĩa vụ của những bên tham gia vừa lòng đồng, trong các số đó quy định rõ đại lý phân phối đổi ngoại tệ phải thực hiện đúng tiến trình nghiệp vụ thay đổi ngoại tệ; nguyên tắc định kỳ tổ chức triển khai tín dụng ủy quyền cần kiểm tra hoạt động vui chơi của các cửa hàng đại lý để đảm bảo thực hiện nay đúng hợp đồng và các quy định của pháp luật; (vi) thỏa thuận về mức tồn quỹ được để lại và thời hạn phải chào bán số nước ngoài tệ chi phí mặt mua được cho tổ chức triển khai tín dụng ủy quyền.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên, Trường Đh Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh

 

 

Trường hợp đăng ký biến hóa đại lý đổi ngoại tệ

 

 

x

 

2. Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc chuyển đổi tên, địa chỉ cửa hàng của tổ chức kinh tế; cụ đổi địa chỉ cửa hàng đặt đại lý; biến hóa tăng số lượng đại lý;

 

x

3. Report về thực trạng trang đồ vật và cơ sở vật hóa học phục vụ hoạt động đổi nước ngoài tệ và văn phiên bản cam kết của tổ chức kinh tế tài chính kèm bạn dạng sao giấy tờ chứng tỏ (nếu có) về việc đặt đại lý phân phối đổi nước ngoài tệ tại vị trí theo phương pháp của chính phủ về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện chuyển động đại lý đổi ngoại tệ (đối với ngôi trường hợp biến đổi tăng con số đại lý đổi ngoại tệ)

 

x

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời gian xử lý

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nơi mừng đón và trả kết quả

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và điều hành và kiểm soát nội bộ

Lệ phí: không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định điều kiện đối với chuyển động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

- Quy chế hoạt động của bàn thay đổi ngoại tệ ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 21 /2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thống đốc bank Nhà nước.

Bài viết liên quan